EGBA publica nuevas normas contra el blanqueo
Las nuevas directrices fortalecen el liderazgo de la Asociación en la lucha contra el lavado de dinero mediante la introducción de nuevas reglas para los operadores. Con esta actualización, los casinos online garantizan el más alto nivel de cumplimiento de las últimas normas de la UE contra el blanqueo de capitales.
EGBA publica nuevas normas contra el blanqueo de dinero. ©Monstera/Pexels
Nuevas pautas para los operadores de juego online
La Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA) ha publicado una nueva tanda de directrices paneuropeas para apoyar la contribución de la industria del juego online a la lucha europea contra el blanqueo de dinero. Las pautas, que han sido revisadas por los principales expertos en cumplimiento contra el lavado de dinero (AML) de Europa, reflejan la última tecnología y legislación, y se basan en el compromiso de EGBA de promover el más alto nivel de responsabilidad de la industria en asuntos de AML.
Estas pautas contienen una guía práctica sobre cómo los operadores de juegos de azar online deben realizar evaluaciones de riesgos de clientes y negocios, procesos de debida diligencia del consumidor, informes de transacciones sospechosas y mantenimiento de registros. Además, los miembros de EGBA deben presentar informes anuales que resuman su progreso en la implementación de esas pautas, y también se invita a otros operadores a unirse a la iniciativa. La publicación de las normas sigue a un período de consulta en el otoño de 2022, donde EGBA solicitó comentarios de expertos de la industria y autoridades reguladoras nacionales.
Los miembros de EGBA están comprometidos con el férreo cumplimiento de estas directrices. En 2021, realizaron 30 auditorías AML por parte de las autoridades reguladoras financieras y de juegos de azar de Europa, y presentaron casi 13.000 informes de actividades sospechosas a las agencias policiales nacionales para apoyar la lucha de Europa contra el lavado de dinero.
“A medida que la sofisticación de los delitos financieros sigue evolucionando, la publicación de estas directrices demuestra el compromiso de EGBA de garantizar que el sector de los juegos de azar en línea de Europa contribuya activamente a la lucha contra los delitos financieros. Actualmente, existe una falta de orientación específica del sector para ayudar a los operadores de juegos de azar en línea de Europa en sus esfuerzos de cumplimiento de AML y estas pautas brindan una herramienta valiosa para llenar este vacío y ayudar a los operadores a alcanzar los estándares más altos posibles”– Dr Ekaterina Hartmann, directora de Asuntos Legales y Regulatorios de EGBA, comunicado de prensa EGBA
Ampliación de las directrices publicadas en 2022
El pasado septiembre, EGBA ya publicó una primera batería de directrices paneuropeas, tras un periodo de consulta a las partes interesadas, con el fin de asistir a los operadores de juegos de azar online en el cumplimiento de las normas nacionales y de la EU contra el blanqueo de capitales.
El paquete de propuestas legislativas buscaba reforzar las normas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las medidas también contemplaban la creación de una nueva autoridad en el espacio europeo que supervisase la aplicación de estas normas.
En este sentido, las recomendaciones de la EGBA pusieron en alerta a los operadores para que no cesasen en su empeño de promover el juego responsable al más alto nivel. Entre estas directrices se incluían orientaciones prácticas como realizar evaluaciones de riesgo de clientes y empresas, o requisitos de notificación de transacciones sospechosas.
Acerca de la EGBA
La Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA) es la entidad comercial con sede en Bruselas que representa a los principales operadores de juegos de azar en línea establecidos, autorizados y regulados dentro de la UE, incluidos bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group y William Hill.
EGBA trabaja junto con las autoridades nacionales y de la UE, y otras partes interesadas, hacia un mercado de juegos de azar online bien regulado y bien canalizado, que brinde un alto nivel de protección al consumidor y tenga en cuenta las realidades de internet y la demanda de los consumidores online.
Las empresas miembros de EGBA cumplen con los más altos estándares regulatorios y, en 2021, tenían 225 licencias de juego online para brindar sus servicios a 29,8 millones de clientes en 21 países europeos diferentes. Actualmente, los miembros de EGBA representan el 33% de los ingresos brutos de los juegos de azar en línea de Europa.
