EGBA publica sus recomendaciones paneuropeas en la lucha contra el lavado de dinero
Históricamente, el juego ha sido una de las actividades que más ha atraído actividades ilícitas como el blanqueo de capitales. Ello no ha cambiado con el surgimiento del juego por internet, todo lo contrario. La Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA) acaba de publicar una serie de directrices paneuropeas con el fin de asistir a los operadores de juegos de azar online en el cumplimiento de las normas nacionales y de la EU contra el blanqueo de capitales. EGBA invita a los interesados a hacer sus aportaciones hasta el 13 de octubre.
En su esfuerzo por mejorar las buenas prácticas de la industria, la Asociación Europea de Juegos y Apuestas ha publicado un pliego paneuropeo de directrices para la lucha contra el blanqueo de dinero en los juegos de azar. ©wir_sind_klein/Pixabay
En un informe que apareció el pasado mayo, EGBA se hacía hecho eco de las diferencias en el seguimiento y control de la ludopatía entre los países del espacio europeo. En el informe se destacaba que no existe un enfoque común en lo que respecta al juego problemático lo que dificulta políticas eficientes que lo atajen. Algo similar se podría decir que ocurre con los mecanismos de lucha contra el blanqueo de capitales en el juego online.
En el pliego de recomendaciones que acaba de publicar EGBA, la asociación tiene como foco el blanqueo de capitales, un problema que afecta al juego online. Las directrices incluyen orientaciones específicas dirigidas a los operadores por internet que les ayuden en el cumplimiento de las normas nacionales y europeas vigentes, pero también con la vista puesta en el paquete de medidas que la UE tiene previsto poner en marcha.
“Nos complace presentar las primeras normas industriales paneuropeas sobre la lucha contra el blanqueo de capitales para el sector del juego en línea en Europa. Impedir que el juego en línea se utilice para ocultar el delito es una prueba importante para los operadores de juegos de azar europeos. Actualmente hay muy pocas orientaciones específicas para ayudar a los operadores del sector en sus esfuerzos por cumplir las normas. Esperamos que estas directrices llenen este vacío y establezcan unas bases sólidas para que el sector alcance los niveles más altos posibles de cumplimiento de la normativa en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. Es importante reunir la experiencia de todo el sector e invitamos a las partes interesadas a dar su opinión sobre las directrices para garantizar que, juntos, el sector pueda contribuir de forma positiva y proactiva a la lucha de Europa contra el blanqueo de capitales.”– Dra. Ekaterina Hartmann, directora de asuntos jurídico de EGBA, en nota de prensa
Las directrices aprobadas por EGBA
Las directrices propuestas por EGBA están en consonancia con el paquete de medidas que la EU quiere implementar (AML/CFT), aprobadas en julio de 2021. El paquete de propuestas legislativas busca reforzar las normas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (AML, anti-money laundering) y el financiamiento del terrorismo (CFT, countering the financing of terrorism). El paquete también contempla la creación de una nueva autoridad en el espacio europeo que supervise la aplicación de las normas.
En este sentido, las recomendaciones de la EGBA ponen en alerta a los operadores para que no cejen en su empeño de promover el juego responsable al más alto nivel. Entre las directrices se incluyen las siguientes orientaciones prácticas:
- cómo realizar evaluaciones de riesgo de clientes y empresas
- diligencia con el cliente y la mejora de la cooperación durante el proceso
- requisitos de notificación de transacciones sospechosas
- la relación entre la lucha contra el blanqueo de capitales y el juego seguro
- requisitos de mantenimiento de registros.
Antes de publicar el texto definitivo EGBA invita a las partes interesadas a presentar sus comentarios, para lo cual la asociación ha abierto un plazo hasta el 13 de octubre. Asimismo, se contempla que los miembros de EGBA, que incluye a la mayoría de las empresas del sector igaming en Europa, presenten informes anuales en donde den cuenta del progreso en la aplicación de las directrices. EGBA está muy implicada en la mejora de los estándares de la industria.
