Verificación de identidad en el juego online: lo que todo usuario debe saber

por Merche Peralías,
30/09/2025

“Intenté retirar y me pidieron selfie con el DNI… y una declaración de intenciones”. Así lo relata un jugador habitual de plataformas de juego online. Su experiencia refleja una realidad cada vez más común: la verificación de identidad se ha convertido en un proceso exhaustivo, especialmente en el momento de retirar ganancias.

Una retirada que activa el protocolo

La verificación de identidad se ha endurecido en el juego online español.

Lo que antes era una operación sencilla, solicitar un retiro tras una sesión ganadora, hoy puede implicar varios pasos técnicos y legales.

Un jugador habitual de plataformas de juego online ha compartido con esta redacción su experiencia reciente: tras solicitar la retirada de fondos, recibió una notificación solicitando una foto en tiempo real con su DNI, una prueba de vida por vídeo y una declaración escrita sobre el origen de los fondos.

Este tipo de controles forman parte del nuevo estándar de verificación de identidad que aplican los operadores regulados en España. El objetivo es claro: impedir que perfiles falsos, documentos robados o identidades falsas accedan a las plataformas, especialmente en momentos críticos como el retiro de dinero.

La ley exige rigor

La Ley del Juego y las directrices de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) exigen que todo usuario sea identificado antes de realizar cualquier operación. Esto incluye confirmar la mayoría de edad, la residencia en zonas autorizadas y la no inclusión en registros de autoexclusión.

En los últimos años, el regulador ha modernizado sus protocolos técnicos para reforzar el control . Las plataformas deben aplicar el sistema Know Your Customer (KYC), que exige validar documentos oficiales, detectar alteraciones digitales y revisar periódicamente las cuentas activas.

Este proceso forma parte del sistema de verificación de datos de identidad, que garantiza que el dinero que circula en el juego online proviene de fuentes legítimas. Aunque algunos usuarios lo perciben como una barrera, los operadores insisten en que se trata de una medida necesaria para proteger tanto al jugador como al mercado.

El endurecimiento de los controles responde a una amenaza creciente. Las redes de fraude digital emplean deepfakes, documentos sustraídos y patrones de comportamiento automatizados para vulnerar los sistemas.

Por ello, los operadores se han visto obligador a incorporar un software de verificación de identidad con reconocimiento facial en 3D, pruebas de vida por vídeo y análisis de patrones de uso. Estas herramientas permiten detectar apuestas reiteradas en horarios inusuales, cambios bruscos en métodos de pago o accesos desde ubicaciones sospechosas.

¿Existen alternativas sin verificación?

Ante estos controles, algunos usuarios buscan opciones como casinos sin DNI o casinos online sin verificación. Estas plataformas, generalmente no reguladas, ofrecen procesos de registro más rápidos, pero a costa de la seguridad, la transparencia y el acceso a métodos de pago fiables.

La comodidad de evitar una selfie con el DNI puede resultar atractiva, pero también implica riesgos: desde la falta de garantías legales hasta la exposición a operadores sin supervisión.

Un sector en expansión, bajo vigilancia

En España, los usuarios activos han crecido más de un 20 % en un año, superando los dos millones. El casino online lidera la facturación, con un 50 % del total y un crecimiento interanual del 20,6 %. Las tragaperras aumentan un 42 %, y las apuestas deportivas un 11,2 %.

Este crecimiento sostenido ha sido impulsado por la reintroducción de bonos de bienvenida, campañas de marketing más agresivas y la participación de España en eventos deportivos internacionales. Pero también ha atraído a actores malintencionados, lo que refuerza la necesidad de controles sólidos y actualizados.

La verificación de identidad dejará de ser un paso único en el registro para convertirse en un control continuo, activado en momentos clave como cambios de dispositivo, operaciones de alto valor o patrones de juego inusuales.

La biometría avanzada, reconocimiento facial, análisis de voz o huella dactilar, junto con el análisis de uso, permitirá detectar comportamientos sospechosos en tiempo real. Se prevé que la interoperabilidad entre operadores y autoridades permita compartir alertas sobre identidades fraudulentas de forma más ágil.

El reto será integrar estos controles sin fricciones, de modo que el jugador apenas perciba el proceso, pero el sistema mantenga un alto nivel de seguridad.