Casinos de Las Vegas, canal de un cártel chino para lavar dinero

por Merche Peralías,
30/12/2025

Los casinos de Las Vegas han quedado bajo la lupa tras revelarse que algunos fueron utilizados como canalizadores de fondos por un cártel chino. El glamour de la ciudad se mezcla con la sombra del crimen organizado, en una trama que combina apuestas, banca clandestina y narcotráfico.

El brillo del juego y la sombra del crimen

Investigaciones revelan que redes criminales chinas usaron casinos de Las Vegas para lavar dinero.

Las Vegas es sinónimo de lujo, espectáculo y adrenalina. Sin embargo, detrás de las luces de neón y las ruletas girando se esconde una realidad inquietante, el uso de sus casinos como plataformas para el lavado de dinero.

El caso más emblemático fue el del Wynn Las Vegas, que en 2024 aceptó pagar una multa de 130 millones de dólares tras un acuerdo de no enjuiciamiento con el Departamento de Justicia de EE. UU.

La sanción se debió a que el casino permitió operaciones de efectivo sin licencia y no aplicó controles adecuados contra el blanqueo.

La investigación reveló que el intermediario chino Lei Zhang utilizaba el resort para mover grandes cantidades de dinero, conectando a jugadores chinos con banqueros clandestinos que operaban fuera del sistema financiero oficial.

El método era sencillo pero eficaz, consistía en comprar fichas con dinero en efectivo, realizar apuestas mínimas para justificar la operación y recibir la devolución en forma de cheque o transferencia bancaria.

Así, el dinero sucio se transformaba en capital aparentemente limpio, beneficiando a clientes chinos que buscaban evadir restricciones. El mismo sistema de banca clandestina también fue aprovechado por cárteles mexicanos, interesados en blanquear las ganancias procedentes del tráfico de fentanilo y otras actividades ilícitas.

El negocio y su vulnerabilidad

La magnitud del problema se entiende mejor al observar la escala del negocio. Se estima que la ciudad cuenta con más de 60 establecimientos oficiales, sin incluir salas menores y espacios anexos a hoteles.

Sin embargo, las investigaciones no han podido determinar con precisión cuántos casinos hay en Las Vegas que hayan servido como canales de lavado de dinero, lo que incrementa la incertidumbre y evidencia la dificultad de controlar un sector donde circulan millones de dólares cada día.

Entre los casinos más famosos de Las Vegas figuran el Bellagio, el Caesars Palace y el MGM Grand, auténticos templos del ocio que han consolidado la imagen de la ciudad como capital mundial del juego.

Esa misma notoriedad los convierte en objetivos atractivos para las mafias chinas, que buscan dar legitimidad a sus fondos mediante apuestas y transferencias disfrazadas de operaciones turísticas.

La red ilícita y sus protagonistas

Según un informe de CNN, varios anfitriones VIP del Wynn Las Vegas colaboraban con bancos clandestinos chinos, integrados en un mercado negro que movía enormes cantidades de efectivo y se conectaba con actividades como narcotráfico, trata de personas y prostitución.

Los casos federales abiertos en San Diego involucraron a cuatro ciudadanos chinos —Lei Zhang, Bing Han, Liang Zhou y Fan Wang— que se declararon culpables antes de 2020.

El Departamento de Justicia detalló que las operaciones se realizaban mediante equivalencias en yuanes a través de aplicaciones de banca móvil, un mecanismo que permitía ocultar el origen del dinero y eludir controles oficiales.

Los anfitriones del casino, por su parte, introducían clientes de forma habitual y obtenían comisiones por el incremento de las apuestas de grandes jugadores.

Expansión global de las mafias chinas

Las mafias chinas no operan únicamente en Estados Unidos. En Macao se han documentado prácticas similares de lavado de dinero a través de casinos, con redes de crédito ilegal y apuestas manipuladas.

La conexión con Las Vegas evidencia cómo estas organizaciones expanden sus tentáculos a nivel internacional, aprovechando la globalización del turismo y del juego.

El blanqueo de dinero de origen chino se ha extendido rápidamente en países como Estados Unidos, México y Europa, y también se han detectado patrones similares en Australia y Canadá.

Este panorama confirma que el atractivo de Las Vegas no solo reside en sus luces y espectáculos, sino también en su condición de escenario propicio para el blanqueo de capital.

La ciudad, por lo tanto, se enfrenta al reto de mantener su prestigio internacional mientras combate la infiltración del crimen organizado en algunas de sus estructuras más emblemáticas.